Dos tiendas hispanas de Tulsa involucradas en lavado de dinero.

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La fiscalía  federal de Estados Unidos acusó  22 personas por operaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas. Los negocios  de servicios de envió de remesas conocidos como “Casa Herrera”  de la 21 y Garnet y “Servicios Perez” de la 31 y Mingo están presuntamente  involucrados en una trama de blanqueo de  capitales. Entre los acusados se encuentran Alfredo Herrera, Domingo Herrera, Javier Passement y Pedro Perez Jr.  Las autoridades dicen que estas empresas ayudaron tanto en la distribución de drogas en el área de Tulsa como en el blanqueo  del dinero.  Servicios Perez habría sido utilizado para transferir dinero a México producto de la venta de drogas. La operación contra los presuntos traficantes y lavadores de dinero es el resultado de una investigación conjunta que involucra a la DEA, el FBI, La Agencia Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Tulsa.

Los dueños de Casa Herrera y Servicios Pérez son presuntos involucrados en esta acusasión federal.

El fiscal de los Estados Unidos, Trent Shores, anunció que un Gran Jurado federal acusó formalmente a 22 personas por su participación en operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero que incluyeron el uso de Casa Herrera, un negocio local de envío de dinero.

Los acusados son  Alfredo Herrera, de 73 años, de Bartlesville, Domingo Aguirre, de 60 años, de Tulsa, y Javier Passement, de 53 años, de Tulsa, por violar los estatutos federales de lavado de dinero y conspiración de drogas. Herrera es el dueño y operador de Casa Herrera. Aguirre y Passement trabajaron como empleados de Casa Herrera. El Gran Jurado también acusó a Pedro Pérez, Jr., de 65 años, de Broken Arrow, propietario y operador de Servicios Pérez, otra empresa local de envíos de dinero que supuestamente ha lavado los ingresos proveniente de las drogar para luego mandarlos  a una fuente mexicana de suministro. Las acusaciones alegan que estas empresas remitentes de dinero distribuyeron grandes cantidades de metanfetamina en todo Tulsa y sus alrededores. De acuerdo con las acusaciones, las ganancias de los medicamentos se transmitirían por transferencia electrónica a una fuente mexicana de suministro utilizando los “nombres de los nominados”. Se usa un “nombre de otras personas  para ocultar al verdadero receptor del dinero.

El Fiscal de los Estados Unidos Shores declaró: “El uso indebido de drogas en nuestro país es una epidemia. Debemos desmantelar las organizaciones criminales que traen drogas a nuestras comunidades. Esta Acusación es un paso hacia la interrupción del flujo de metanfetamina de las fuentes de suministro de México a Tulsa. La metanfetamina ha infligido demasiado daño a los habitantes de Oklahoma. Mi oficina tratará de responsabilizar a estos traficantes en un tribunal federal “.

Estas Acusaciones son el resultado de una investigación conjunta que involucra a la Administración de Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, las Investigaciones de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Tulsa.

“La Drug Enforcement Administration aprecia el extenso esfuerzo de colaboración de nuestros socios locales, estatales y federales que resultó en la exitosa acusación federal de 22 acusados ​​en este caso multi-jurisdiccional que atacó a una organización mexicana de distribución de metanfetaminas con vínculos directos con fuentes del Cartel mexicano . El desmantelamiento de esta organización del narcotráfico representa otro ejemplo sobresaliente de lo que se puede lograr cuando los recursos policiales en todos los niveles se combinan y se centran en un objetivo común “, dijo Richard W. Salter Jr., agente especial adjunto a cargo DEA – Oklahoma .

Kathryn Peterson, Agente Especial a Cargo, División FBI-Oklahoma City, declaró: “El Buró Federal de Investigaciones mantiene su compromiso de trabajar con nuestros socios locales, estatales y federales para proteger a los ciudadanos de Oklahoma contra el crimen organizado y los actores delictivos cuya ilegalidad las actividades amenazan la estabilidad de las comunidades a las que servimos “.

El Jefe Chuck Jordan del Departamento de Policía de Tulsa dijo: “El Departamento de Policía de Tulsa continuará protegiendo a sus ciudadanos de estas organizaciones violentas de carteles de drogas que operan en Tulsa trabajando en asociación con todos nuestros socios federales y la Oficina del Fiscal Federal en casos como esto

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. Los hombres y mujeres de la División de Investigaciones Especiales, especialmente, contribuyeron mucho tiempo y trabajo duro para este caso y estoy orgulloso de sus esfuerzos “.

fuente Public Radio Tulsa

 

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